الكلمة بريس
أمرت السلطات القضائية المختصة بإيداع صاحب وكالة لصرف العملات بمدينة بني أنصار بإقليم الناظور السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف يرتبط بغسل أموال ناتجة عن الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.
وجرى توقيف المعني بالأمر عقب تحريات وأبحاث أمنية دقيقة، انتهت بضبطه داخل مطار العروي الدولي، أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني، في إطار عملية أمنية استهدفت تتبع تحركات مرتبطة بجرائم مالية محتملة.
وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة المختصة تحقيقاً معمقاً شمل تدقيق السجلات المالية والتدفقات النقدية الخاصة بوكالة الصرف، بهدف تحديد طبيعة العمليات المنجزة، والكشف عن أي امتدادات محتملة لهذه الشبكة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتعزيز المراقبة على القطاعات التي قد تُستغل لإخفاء أو تدوير عائدات أنشطة غير مشروعة، حماية للاقتصاد الوطني.
ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة، من أجل كشف جميع ملابسات القضية وتحديد كل المتورطين المحتملين، مع احترام قرينة البراءة إلى حين استكمال مجريات التحقيق.
عذراً التعليقات مغلقة