الكلمة بريس
تمكنت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، مؤخرًا، من تفكيك شبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال في مدينة مراكش، يتزعمها مواطن جزائري يمتلك شركة عقارية متخصصة في المشاريع الفاخرة.
بدأت تفاصيل القضية عندما خضع سائق مقاول لتفتيش وقائي عادي أثناء قيادته مركبة، ليلة الجمعة الماضية. وأسفرت العملية عن ضبط مبلغ مالي كبير قدره 2.8 مليون درهم. وبعد توقيفه والتحقيق معه في مركز الدرك الملكي ببن جرير، كشف الموقوف عن وجود شبكة لتبييض الأموال تتخفى خلف الشركة العقارية التي يديرها الجزائري، مؤكدًا أنها مجرد واجهة لعمليات غير قانونية.
وأشار التحقيق إلى أن زعيم الشبكة، المعروف بالتلاعب بالهويات المزيفة، يعتمد على شركاء محليين لدعم عملياته. وقد تم توقيف اثنين من المشتبه بهم خلال التحقيقات، وهما مدير مكتب صرف العملات في الدار البيضاء، ومسؤول شركة للألمنيوم. يُشتبه في تورطهما في تحويلات مالية مشبوهة إلى حساب المتهم الرئيسي.
لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن كافة أفراد الشبكة وتفاصيل أنشطتها، وسط إشادة بالجهود الأمنية التي تهدف إلى محاربة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
Sorry Comments are closed