الكلمة بريس
وضع الفنان الكونغولي ميتر غيمس، واسمه الحقيقي غاندي دجونا، اليوم الأربعاء تحت الحراسة القضائية، على خلفية تحقيقات تتعلق بغسل الأموال ضمن شبكة منظمة.
وأوضحت مجلة “باري ماتش” الفرنسية أن غيمس البالغ من العمر 39 عامًا يُستجوب حاليًا بأمر من قضاة التحقيق التابعين للنيابة المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة في باريس.
وأكدت المصادر أن توقيفه جرى عند وصوله إلى مطار شارل ديغول في باريس، من قبل جهاز الجمارك القضائية الفرنسي، في إطار تحقيقات حول شبكة دولية معقدة تضم شركات مسجلة في عدة دول، تهدف إلى:
التهرب من الضرائب.
إصدار فواتير وهمية.
تبييض أموال من مصادر غير قانونية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود النيابة الفرنسية لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي تهدف إلى تفكيك شبكات غسل الأموال العابرة للحدود ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة.
ويواصل ميتر غيمس الإدلاء بإفاداته أمام المحققين، فيما من المتوقع أن تكشف التحقيقات تفاصيل إضافية حول حجم الأموال ومصادرها.
عذراً التعليقات مغلقة